Лицензия «Банка БКФ» отозвана из-за проведения подозрительных операций

Накануне Банк России издал приказ, в котором сообщается об отзыве разрешения на деятельность у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (ООО «Банк БКФ»).

Соответствующее решение было принято банковским регулятором на основании следующих причин:

  • нарушения федерального законодательства в сфере банковской деятельности, а также нормативных актов Центробанка (в связи с этим в отношении ООО «Банк БКФ» в течение последнего года применялись ограничительные меры);
  • нарушения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

Кроме того, указанная организация оказалась вовлеченной в проведение подозрительных операций по выводу денежных средств за рубеж. При этом не уточняется, были ли связаны данные транзакции с деятельностью незаконных игорных операторов.

По размеру активов лишенная лицензии структура занимала 230-е место в отечественной банковской системе.

Напомним, ранее из-за осуществления высокорисковых операций между физлицами и нелегальными операторами азартных игр Банк России отозвал лицензии у банка «Стрела» и КИВИ Банка.

Поделиться
Рейтинг:
1 ответ
  1. Аватар Сергей (другой)

    Вот только это траблы для Ольги Миримской, а не для банка. Ответка за её заказные убийства и взятки.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей