Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк, сообщается на официальном сайте регулятора.
Как следует из опубликованного пресс-релиза Центробанка, одной из причин отзыва лицензии у КИВИ Банка стали связи с нелегальным гемблингом.
«Банк не является значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — указано в сообщении Центробанка.
Кроме этого, были установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI Кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проведения по ним операций. Также отмечается, что КИВИ Банк не принял никаких действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, продолжая при этом осуществлять высокорисковые операции.
Стоит обозначить, что теперь игроки официальных российских букмекерских контор больше не смогут пополнять счет через Qiwi. То же самое можно сказать и о выводе денег со счета российского букмекера.
Отметим, что со стороны Центробанка это первый случай отзыва банковской лицензии за последние два года.
