Лицензия коммерческого банка "Спутник" 1 ноября этого года отозвана Банком России. Как стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте банковского регулятора, одной из причин прекращения деятельности банка стала его "вовлеченность в валютно-обменные операции сомнительного содержания".
Сомнительные операции
Подозрение у Центробанка вполне могут вызывать валютно-обменные операции, связанные с осуществлением денежных переводов в адрес нелегальных букмекеров и онлайн-казино.
Закрытие самарского банка, таким образом, может рассматриваться как продолжение длительного процесса по отзыву лицензий у коммерческих банков, связанных с игорными организациями, не имеющими легального статуса на территории РФ.
Похожие прецеденты
Напомним, что 17 сентября 2021-го банк "Платина" столкнулся с отзывом лицензии на осуществление банковских операций. По сообщению Центробанка, коммерческий банк осуществлял подозрительные действия, связанные с офшорными гемблинг-компаниями.
Также в июле текущего года лишился лицензии за проведение расчетов между физическими лицами и нелегальными операторами азартных игр столичный "Руна-банк".
В декабре 2020-го по тем же причинам лицензии были отозваны у банков "ФинТех" и "Онего".
Помимо этого, в черном списке ЦБ за связи с нелегальным гемблингом находятся банк РФИ, НКО "Сетевая расчетная палата", банк "Современные стандарты бизнеса", НКО "Красноярский краевой расчетный центр".
Правовые основания
В России действует закон "О национальной платежной системе", запрещающий банкам, не имеющим лицензии Единого центра учета переводов интерактивных ставок (Единый ЦУПИС), принимать платежи в адрес букмекерских контор.
