Банк “Платина” поплатился лицензией за транзакции нелегальному гемблингу

Ничего нового

Центробанк наказал очередную финансовую организацию за взаимодействие с незаконным гемблингом. На этот раз своей лицензией поплатился коммерческий банк “Платина”.

В сообщении пресс-службы ЦБ указано, что банк на протяжении длительного времени допускал нарушения, связанные с несоблюдением законодательства РФ и нормативной документации ЦБ.

Центробанк установил, что КБ “Платина” специализировался на непрозрачных операциях, которые преимущественно были направлены на незаконный гемблинг.

Другими словами, банк способствовал взаиморасчетам между физлицами и нелегальными букмекерами (казино).

Отметим, что Центробанк на протяжении последнего года несколько раз применял меры в отношении “Платины”. Видимо, терпение лопнуло. Итог – отзыв лицензии.

Добавим, что лишенный лицензии банк находится на 246 строчке в национальной банковской системе по величине активов. Известно также, что КБ “Платина” состоит в системе страхования вкладов.

Десятый юбилейный

Зачистка Центробанка стартовала в декабре прошлого года. Тогда под пресс регулятора попала платёжная система Qiwi, которой неожиданно ограничили платежи. В том же месяце ЦБ отобрал лицензирующий документ у двух банков. Именно тогда стало понятно, что начинается настоящая война с нелегальным гемблингом и компаниями, которые с ним связаны.

Всего ЦБ успел “приговорить” 10 банков.

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей

Ваш комментарий ожидает утверждения