8 октября 2021 года арбитражный суд Москвы начал рассматривать дело по иску Центробанка России к ООО «Небанковская кредитная организация «Русское финансовое общество» о ликвидации организации. Сегодня, 14 октября, стало известно решение суда: иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать. Решение еще может быть обжаловано.
Напомним, 23 июля 2021 года Центробанк лишил кредитную организацию лицензии на банковские услуги за многочисленные нарушения, в том числе – за непрозрачные и сомнительные операции в области расчетов физических лиц с нелегальными букмекерами и онлайн-казино, а также за вывод денег за рубеж и их обналичивание.
В последнее время лицензии на банковские операции были отозваны у ряда финансовых организаций. Так, за нарушения требований законодательства в области недопущения легализации доходов, полученных преступным путем, ЦБ отозвал лицензии у банка РФИ, НКО «Сетевая расчетная палата», банка «Современные стандарты бизнеса», НКО «Красноярский краевой расчетный центр», банков «Онего», «Руна-банк», «Платина».
Интересно, что последний – банк «Платина» – категорически не согласен с обвинениями. Более того, его владелец Андрей Грибов подал иск к Центробанку с требованиями опровергнуть информацию о том, что банк проводил непрозрачные операции между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В иске указано, что банк никогда не проводил подобные платежи. В качестве компенсации морального вреда Грибов требует выплатить ему 1 миллиард рублей.
