Новая жертва ЦБ
Центробанк РФ добрался до очередной кредитной организации. На этот раз под раздачу угодила НКО “Русское финансовое общество”.
Согласно данным, указанным в отчёте регулятора, деятельность НКО сопровождалась непрозрачными операциями, которые были направлены на расчёты между физлицами и нелегальными гемблинг-компаниями. Как итог – отзыв лицензии.
Отдельно отмечается, что указанная компания неоднократно в течение года допускала подобные нарушения. Помимо этого, у неё были и другие “косяки”. Например, операции по обналичиванию и выводу денежных средств за границу.
Известно, что НКО “Русское финансовое общество” располагалась на 360-й строчке отечественной банковской системы. Также отметим, что организация не состоит в системе страхования вкладов.
ЦБ гнёт свою линию
Банковским учреждениям пора уяснить, что малейшая провинность, связанная с транзакциями между физлицами и офшорными гемблинг-компаниями, приводит к отзыву лицензий. Ведь это далеко не первый случай. На текущий момент по этой причине лишены лицензий 9 организаций, включая различные банки и НКО.
Первые "подарки" в виде лишения лицензий из-за переводов офшорным букмекерам получили сразу два банка ещё в декабре 2020 г. После этого Центробанк повторял подобный трюк снова и снова. И, судя по всему, это не конец.
