Накануне Банк России издал приказ, в котором сообщается об отзыве разрешения на деятельность у ООО «Банк Корпоративного Финансирования» (ООО «Банк БКФ»).
Соответствующее решение было принято банковским регулятором на основании следующих причин:
- нарушения федерального законодательства в сфере банковской деятельности, а также нормативных актов Центробанка (в связи с этим в отношении ООО «Банк БКФ» в течение последнего года применялись ограничительные меры);
- нарушения требований законодательства в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Кроме того, указанная организация оказалась вовлеченной в проведение подозрительных операций по выводу денежных средств за рубеж. При этом не уточняется, были ли связаны данные транзакции с деятельностью незаконных игорных операторов.
По размеру активов лишенная лицензии структура занимала 230-е место в отечественной банковской системе.
Напомним, ранее из-за осуществления высокорисковых операций между физлицами и нелегальными операторами азартных игр Банк России отозвал лицензии у банка «Стрела» и КИВИ Банка.
