Депутат от фракции ЛДПР Андрей Луговой призвал Центробанк принять дополнительные меры по противодействию использования дропов офшорными букмекерами, онлайн-казино и инвестиционными пирамидами, передает “Парламентская газета”.
Напомним, что с конца 2020 г. Центробанк активно взялся за кредитные организации, которые проводят платежи в адрес нелегальных гемблинг-компаний. Последние не растерялись, начав использовать для платежей банковские карты подставных физлиц (дропы). Простыми словами, цепочка выглядит так: деньги игрока поступают на счет подставного физлица, а затем – на счет гемблинг-компании (P2P-переводы).
Во-первых, Луговой предлагает Центробанку сформировать реестр дропов (очевидно, с целью блокировки подозрительных переводов на карты данных физлиц). Во-вторых, ЦБ должен уделить особое внимание оценке внутренних инструментов банков, которые направлены на пресечение открытия счетов на подставных лиц.
Помимо этого, Луговой выступает за разработку законодательных инициатив, направленных на борьбу с дропами в секторе нелегального гемблинга. Что это будут за инициативы – пока остается только догадываться.
Дополним, что недавно Центробанк назвал признаки, по которым можно рассекретить карты (кошельки), задействованные в нелегальном секторе экономики (сюда относится и офшорный гемблинг).
Помимо этого, Центробанк не только дает ЦУ, но и требует от банков отчетность о выявленных “дроперских” операциях.
