На фото: Антонио Риччи (посередине) во время судебных процессов в конце 2019 г.
Управление по азартным играм Мальты (MGA) на днях выпустило официальное заявление, в котором опровергло любые связи с итальянским мафиози Антонио Риччи.
Заявление сделано на фоне проведения итальянской операции в отношении сети преступных организаций и ареста имущества трех iGaming-компаний, минимум одна из которых лицензирована на Мальте. Названия «подозрительных» гемблинг-операторов не сообщаются.
Следствие предполагает, что через них преступниками осуществлялось отмывание денег, а Антонио Риччи лично занимал в мальтийской iGaming-компании руководящую должность.
На основании ордера на арест изъято имущество гемблинг-операторов на $433 млн. О самом Риччи нужно упомянуть, что он много лет проживал именно на Мальте, а в апреле 2019 года был арестован местной полицией по обвинению в отмывании денег и экстрадирован в Италию.
«MGA хотело бы пояснить, что лицо, которое фигурирует в центре операции, Антонио Риччи, не имеет связей с регулятором и ни в какой форме не является членом руководящих структур ни одной лицензированной на Мальте гемблинг-компании. MGA постоянно поддерживает связь как с местными, так и с иностранными властями, и будет продолжать следить за любым дальнейшим развитием событий», — сообщается в заявлении регулятора.
Следствие проводится при международной поддержке и получило название «Операция "Галактика"».
