В Казахстане раскрыли схему платежей для 1win, Pin-Up и других операторов на $426 млн
Зданием АФМ
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) завершило расследование дела о незаконных платежах в интересах офшорных онлайн-казино, включая 1win и Pin-Up. Общая сумма операций составила около $426 млн (34,9 млрд рублей).
По данным следствия, платежи для онлайн-казино проводились через три подконтрольные компании. Для этого использовались сотни терминалов для приема онлайн-платежей, открытых в разных банках.
Операции также осуществлялись в интересах операторов Nomadgames, Sultangames, Pinco, Vavada и Mostbet.
Платежные терминалы оформляли на сторонние компании и индивидуальных предпринимателей, иногда даже без их ведома.
Чтобы скрыть, что деньги направляются игорным операторам, платежи выдавали за оплату обычных товаров и услуг. Для этого использовались фиктивные договоры и сайты.
Затем деньги переводились за границу, в том числе с использованием криптовалюты. По расчетам АФМ, комиссия за проведение этих операций составила около $638 тыс. (52,3 млн рублей). Кому именно предназначалась комиссия, ведомство не уточняет.
Предполагаемый организатор схемы заключен под стражу. С санкции суда арестованы четыре транспортных средства и наличные на сумму около $230 тыс. (18,8 млн рублей). Уголовное дело направлено в суд.
Другие подробности расследования АФМ не раскрывает.
Ранее стало известно, что в Казахстане объявили в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых называют предполагаемыми владельцами игорного бренда Pin-Up.
Лучшие бонусы
Betwinner промокод на бонус до 90 000 ₽ и 150 фриспинов
Активен до: 22.12.2026
Наш промокод CLAN777 в BETWINNER даёт на выбор 26250 ₽ к первому депозиту для ставок или казино-пакет до 90 000 ₽ и 150 фриспинов.
BETBOOM промокод на 10 000 рублей
Активен до: 31.12.2027
Активируй пять фрибетов до 10 000 рублей по актуальному промокоду BETBOOM при регистрации на сегодня.
Промокод БЕТ-М на 3000 ₽ на первые три депозита
Активен до: 22.12.2026
Больше на старте с BET-M: вводите промокод SPORTCLAN при регистрации и получите приветственный фрибет до 3 000 ₽
Промокод WINLINE для регистрации: фрибеты до 10к
Активен до: 22.12.2027
Приветственный бонус до 10 000 рублей, а постоянным игрокам — программы лояльности Бонус- и VIP-клубы.
БК Марафон промокод для бонусов 2026
Активен до: 01.06.2027
Промокод Марафонбет на фрибеты 11 111 ₽ или бонус за депозит до 25 000 ₽. Вводи при регистрации!
Реферальный код Polymarket для новых клиентов
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает доступ к двум бонусам Polymarket: конкурсу экспрессов Combo Cup и наградам Liquidity Rewards.
Промокод Мостбет для двойного бонуса
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает новым игрокам спортивный бонус 125% на первый депозит до $400/€400 и 250 фриспинов.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
