В Индии раскрыли предполагаемую схему выплаты выигрышей Parimatch деньгами других игроков
Индийское Управление правоприменения (ED) провело новые обыски по делу нелегального в стране букмекера Parimatch. Следственные действия прошли сразу в нескольких регионах Индии, сообщает The Economic Times.
Под проверку попали компании и специалисты, которых ED связывает с финансовыми операциями Parimatch. По версии ведомства, они могли участвовать в нескольких схемах:
- приеме депозитов от игроков и проведении выплат;
- переводе части средств в наличные с последующим выводом за пределы Индии через неофициальные каналы;
- выводе денег из страны под видом инвестиций в зарубежные компании.
ED также описало предполагаемую схему расчетов с игроками.
В некоторых случаях деньги, внесенные одним пользователем, могли сразу переводиться другому пользователю, запросившему выплату. Таким образом, выплаты проводились без прямого перевода со счетов, связанных с Parimatch.
Для приема платежей и выплат также использовались счета IT- и финансовых компаний. Такие переводы могли оформляться как оплата услуг, расчеты с поставщиками или другие коммерческие операции.
Кроме того, в проведении операций были задействованы небольшие магазины, пункты приема платежей и другие посредники. Ведомство также утверждает, что Parimatch продвигал свои услуги через медиапроекты Parimatch Sports и Parimatch News. Промоматериалы букмекера также вкладывали в заказы с продуктами.
Расследование началось после того, как киберполиция Мумбаи возбудила уголовное дело по факту деятельности Parimatch.
Индийское ведомство оценивает объем средств, проходивших через связанную с букмекером схему, более чем в $315 млн (27,36 млрд руб.) в год.
В мае ED уже проводило обыски в рамках расследования деятельности Parimatch. Тогда было изъято имущество и наличные примерно на $164 тыс. (14,23 млн руб.), а еще около $399 тыс. (34,66 млн руб.) заморозили на банковских счетах.
Всего к настоящему моменту в рамках дела заморожены активы на $11,76 млн (1,02 млрд руб.).
Лучшие бонусы
Промокод БЕТ-М на 3000 ₽ на первые три депозита
Активен до: 22.12.2026
Больше на старте с BET-M: вводите промокод SPORTCLAN при регистрации и получите приветственный фрибет до 3 000 ₽
Промокод WINLINE для регистрации: фрибеты до 10к
Активен до: 22.12.2027
Приветственный бонус до 10 000 рублей, а постоянным игрокам — программы лояльности Бонус- и VIP-клубы.
БК Марафон промокод для бонусов 2026
Активен до: 01.06.2027
Промокод Марафонбет на фрибеты 11 111 ₽ или бонус за депозит до 25 000 ₽. Вводи при регистрации!
Реферальный код Polymarket для новых клиентов
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает доступ к двум бонусам Polymarket: конкурсу экспрессов Combo Cup и наградам Liquidity Rewards.
Промокод Мостбет для двойного бонуса
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает новым игрокам спортивный бонус 125% на первый депозит до $400/€400 и 250 фриспинов.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
Реферальный ID Binance на 10% кэшбэк и $100
Активен до: 22.12.2029
Предлагаем 10% кэшбэк на комиссии за спотовую торговлю и возможность получить до 100 USD в приветственных наградах Binance.
Фрибеты BET-M на 3 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Получи фрибеты в BET-M после регистрации. Три бесплатных ставки по 1000 рублей всем новым игрокам!
