На фото: Герман Негляд, заместитель директора Росфинмониторинга
Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд рассказал РБК о новой инициативе ведомства, направленной на усиление борьбы с дропперами*.
Предлагаемые меры касаются ограничения срока действия банковских карт, получаемых гражданами зарубежных государств. По словам Негляда, именно иностранцы в настоящее время активно привлекаются к участию в дроп-схемах. При этом для продления срока действия карты предлагается в качестве обязательного требования установить личное присутствие иностранных клиентов для принятия решения о предоставлении платежного средства.
Как отметил Негляд, инициатива о сокращении срока действия карт для граждан зарубежных государств обсуждается в Центробанке. Кроме того, Росфинмониторинг поддержал предложение банковского регулятора по ограничению количества банковских карт, которые можно оформить на одного человека.
«Подобный опыт есть у наших коллег в Казахстане. Такие меры, как и ограничения на количество карт для одного гражданина и иностранца, введены, чтобы бороться с дропами», — рассказал РБК представитель Центробанка.
Тенденция массового выпуска карт иностранцами для участия в дроп-схемах была зафиксирована еще в начале 2024 года. По оценкам компании «Код безопасности», использование карт иностранных граждан в подобных целях составляет около 25% от общего числа дропперских карт.
Отметим, что P2P-переводы на дропперские карты используются россиянами для пополнения счетов в нелегальных онлайн-казино и букмекерских конторах, приобретения криптовалюты, оплаты пиратского контента и других услуг в теневом сегменте.
Напомним, ранее в Центробанке заявили, что ежемесячно в России появляется около 80 тыс. новых дропперов.
* Дропы/дропперы — подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.
