Европейская комиссия (ЕК) обновила список стран с недостаточным уровнем борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. iGaming Business передает, что данное решение исполнительного органа власти Европейского союза затронет и гемблинг-операторов.
Статья 9 Директивы ЕК 2015/849 направлена на выявление государств, где существуют повышенные риски легализации денежных средств, полученных преступным путем. Это налагает определенные требования на европейские игорные компании, которые обязаны проявлять повышенную бдительность к клиентам из стран, попавших в «черный» список.
Впервые перечень государств был опубликован в 2016 году и с того времени уже несколько раз обновлялся. Среди новых стран, вызывающих обеспокоенность европейских чиновников, оказались Буркина-Фасо, Мали, Марокко, Сенегал, Южный Судан, Каймановы острова, Гаити, Иордания, Мьянма и Филиппины.
Ранее в списке уже находились Афганистан, Камбоджа, Корейская Народно-Демократическая Республика, Иран, Йемен, Мьянма, Пакистан, Сирия, Барбадос, Ямайка, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Вануату, Уганда и Зимбабве.
Государства рискуют оказаться в списке ЕК только в том случае, если усилия их правительств не позволяют говорить о соблюдении комплексных требований по обеспечению финансовой безопасности.
