Экс-звезду ФК «Рома» проверяют на причастность к отмыванию денег через казино

Итальянская газета La Verità 4 января сообщила, что отдел по управлению рисками Банка Италии проверяет связанные с азартными играми подозрительные транзакции бывшего игрока сборной страны и ФК «Рома» Франческо Тотти.

Сообщается, что Тотти причастен к «подозрительным сделкам, о которых сообщили сотрудники отдела по борьбе с отмыванием денег», которые сейчас тщательно проверяют его банковские счета.

Банковские служащие обнаружили несколько подозрительных транзакций на миллионы евро с участием Тотти и его друга.

Речь о переводах в адрес ряда мальтийских игорных компаний, а также компаний, владеющих казино в Лас-Вегасе, Монте-Карло и Лондоне.

Отметим, что Тотти как бывшему футболисту не запрещено делать ставки и играть в казино. Однако у представителей банка «остаются большие сомнения относительно реального назначения денег, отправленных в различные международные казино, так как не ясно, предназначены ли отправленные деньги только для азартных игр или для чего-то еще».

Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей