Деньги республики Бангладеш «всплыли» в филиппинских казино

Банковская система не всегда готова к атакам, особенно если работают профессионалы. Центральный банк республики Бангладеш и один из банков США не устояли перед киберпреступниками.

Еще в 2016 году мошенники замахнулись на 1 млрд, но смогли вытянуть лишь 101 млн долларов. Деньги выводились со счета бангладешского банка в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. 20 млн долларов затерялись в Шри-Ланке, 81 млн долларов ушел на Филиппины.

История получила продолжение, когда в филиппинских казино были обнаружены подозрительные операции. Деньги попали в оборот благодаря стараниям джанкет-операторов.

Местная организация по борьбе с отмыванием денег (AMLC) выявила странные поступления на счета физлиц, сотрудников казино и даже игроков.

Так, финансы, полученные незаконным путем, легко становились якобы легальными.

Только благодаря сотрудничеству правоохранительных органов трех стран удалось проследить путь перемещения похищенных средств. Правительство Филиппин данный инцидент учтет и в дальнейшем выработает более жесткие правила по ведению игорного бизнеса. Банковский сектор США и Бангладеш решает проблемы с уязвимостью и призывает всех, кто дорожит своими средствами, сохранять бдительность.

Ранее SportClan.ru сообщал, как итальянская мафия отмывала деньги через гемблинг-сайты.

Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей