₽ Датский гемблинг-регулятор предупредил Unibet. Дело касается отмывания денег через букмекера
Как сообщает “Igaming Business”, датский гемблинг-регулятор Spillemyndigheden вынес предупреждение букмекеру Unibet (бренд Kindred Group) после того, как были выявлены нарушения правил, связанные с отмыванием денег.
По сообщению регулятора, дело с отмыванием денег касается одного из клиентов Unibet. Было зафиксировано, что игрок в течение двух лет (с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г.) сделал депозитов на общую сумму примерно $212 000.
В обязанность букмекера входило подтверждение, что деньги не получены преступным путем. Другими словами, Unibet должен был проверить платежеспособность клиента. Выяснилось, что изначально букмекер этого не сделал. Тут стоит отметить, что Unibet еще в марте 2015 г. пометила данного игрока, как подозрительного: было принято решение пристально наблюдать за его действиями.
Впоследствии, в декабре 2018 г. Unibet наконец проверил финансовую состоятельность игрока. Выяснилось, что официальный доход последнего не позволял совершать депозиты на такие крупные суммы.
Несмотря на этот факт, Unibet позволил этому игроку пополнять счет в дальнейшем: в течение 2019 г. и до апреля 2020 г. На этот раз клиент БК вложил в ставки еще больше – примерно $273 000.
Spillemyndigheden вынес букмекеру предупреждение и обязал компанию до 23 декабря предоставить по подозрительному клиенту всю имеющуюся информацию в орган страны, занимающийся проблемами отмывания денег. Пока букмекер не выполнил указание регулятора. Но в Kindred Group обещают, что Unibet уложится в отведенные сроки.
Лучшие бонусы
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
BET-M промокод — фрибет до 7 000 рублей
Активен до: 31.05.2026
Без промокода букмекер начисляет стандартный бонус до 5 000 ₽, а с кодом SPORTCLAN сумма возрастает до 7 000 ₽.
Бонус БК Фонбет без Депозита — 15 000 рублей
Активен до: 22.12.2026
Бонус без депозита и отыгрыша до 15 000 рублей от БК Фонбет. Лучший бонус в РФ.
Марафонбет промокод для бонуса 2026
Активен до: 22.12.2026
Марафонбет промокод позволяет получить выгодный бонус — 100% к сумме первого депозита!
Бесплатная ставка в БК Бетсити
Активен до: 22.12.2026
Бесплатная ставка 500 рублей для новых клиентов. Депозит обязателен.
10 000 рублей от BetBoom! Эксклюзивно!
Активен до: 22.12.2026
Участникам акции становится доступен фрибет 10 000 рублей.
Кэшбэк BetBoom до 20%
Активен до: 22.12.2026
Самый щедрый кэшбэк за ставки — в BetBoom. 3–20% от суммы проигрышей начисляется еженедельно.
Бонус Балтбет на 8000 рублей
Активен до: 22.12.2026
БК Балтбет дарит до 8 000 рублей за простые задания в первую неделю после регистрации.
Страховка ставки Мелбет
Активен до: 22.12.2026
В рамках данной акции БК Мелбет дает возможность застраховать ставку, вернув на счет клиента часть денег.
Бонус на первый депозит в ЛЕОН
Активен до: 22.12.2026
Букмекерская компания Леон дарит бонус в размере 50% от суммы депозита.
