Букмекеры вместо дропперов: Мошенники регистрируют жертв в БК для вывода денег

Мошенники начали использовать аккаунты в букмекерских компаниях для обеспечения движения средств под видом легальных операций. Как сообщают «Ведомости», новая схема начала набирать популярность после введения в России уголовной ответственности для дропперов*.

Методика злоумышленников заключается в создании учетных записей на сайтах операторов ставок на имя подставных лиц. Для этого мошенники совершают звонок жертве якобы от маркетплейса и сообщают, что заказ может быть доставлен курьером, но для этого необходимо назвать проверочный код из SMS-сообщения.

Сам же код приходит от букмекера, где уже происходит создание учетной записи. После этого запрашиваются ФИО и дата рождения жертвы. Таких данных достаточно для регистрации.

Однако для совершения депозитов и вывода средств требуется верификация через «Госуслуги» или Единый ЦУПИС, где необходимо предоставление паспортных данных. В этом случае злоумышленники также прибегают к телефонным звонкам. Они рассказывают своим жертвам о том, что в результате прошлого разговора мошенники получили проверочный код, позволяющий им совершать платежные операции, а для прекращения реализации данных действий нужно пройти авторизацию с указанием паспортных данных.

Как отметил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, новая схема позволяет злоумышленникам обойтись без дропперской карты для обеспечения движения средств. «Отследить такую цепочку крайне затруднительно», — считает эксперт. При этом начальник управления безопасности банка ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что включение беттинговых сервисов в мошеннические операции пока еще не стало массовым явлением.

Представители букмекерской компании BetBoom не исключили возможность использования подобной мошеннической схемы, однако считают ее довольно неудобной для самих преступников из-за многоступенчатой системы отслеживания сомнительных аккаунтов и ставок.

Напомним, закон об уголовной ответственности для дропперов был подписан Президентом России Владимиром Путиным 24 июня.

* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.