Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) выпустила отчет об оценках рисков в отношении угроз борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействии финансированию терроризма (CFT), а также дала странам Евросоюза рекомендации, сообщает 2 ноября SBC News.
В документе азартные игры онлайн наряду с криптоактивами выделяются как два сектора, которые требуют «пересчета уровней риска», поскольку «были обнаружены значительные изменения».
«Сектор азартных игр характеризуется быстрым экономическим ростом и технологическим развитием, а также стремительным расширением онлайн-сферы во время и после пандемии», — говорится в отчете.
Это привело к большому распространению в государствах ЕС «неавторизованных операторов онлайн-гемблинга», которые обслуживают финансовые транзакции через анонимные платформы электронных денег и обрабатывают виртуальные валюты.
Учитывая, что такую деятельность сложно контролировать (в странах Евросоюза отсутствует специальная отчетность/отзывы о подозрительных транзакциях), риск отмывания денег в этом секторе очень высок.
Также в отчете отмечается, что наземные казино по-прежнему подвержены высокой вероятности угроз AML, связанных с транзакциями с использованием наличных. При этом лотереи, игровые автоматы (за пределами казино) и наземные залы бинго представляют умеренный уровень риска отмывания денег из-за относительно низких ставок и выигрышей.
Авторы отчета предлагают государствам-членам ЕС сконцентрироваться на обучении сотрудников в гемблинг-индустрии, а также принять меры по снижению анонимных транзакций.
