Государственное бюро расследований Украины проводит около двух десятков обысков по делу о незаконной игорной деятельности онлайн-казино. По данным следствия, эти казино связаны с букмекером Parimatch, который попал в украинские санкционные списки в марте 2023 года. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что обыски связаны сразу с двумя онлайн-казино, незаконно ведущими свою деятельность на территории Украины. Речь идет о казино BuddyBet и PariWin, предположительно имеющих отношение к Parimatch.
Уточняется, что следственные действия проходят в офисных помещениях финансовых компаний, а также в помещениях физических лиц, причастных к этой незаконной деятельности. Отметим, что никакие фамилии и названия компаний пока не упоминаются.
Известно, что подозреваемым вменяют уклонение от уплаты налогов, а также легализацию полученных преступных путем доходов через покупку криптовалюты с использованием подконтрольных финансовых инструментов.
Напомним, что санкции против Parimatch в Украине были введены по причине предполагаемых связей букмекера с Российской Федерацией, после чего у компании была отозвана украинская лицензия на беттинг и онлайн-казино.
В свою очередь Parimatch отвергла все обвинения и предприняла ряд попыток вернуть лицензию. В частности, в прошлом году появилась петиция к Президенту Украины с призывом вернуть Parimatch на украинский рынок. Но пока ситуация остается без изменений.
