Завершено расследование первого в России уголовного дела о процессинге платежей для онлайн-казино

^{Виталий Матусевич, старший следователь УМВД по Оренбургской области}

В Оренбурге завершено расследование первого в России уголовного дела, связанного с процессингом платежей* в сфере онлайн-казино. Об этом сообщает портал «МВД Медиа».

Перед судом предстанут трое местных жителей, которым предъявлено обвинение в участии в организованной группе, обеспечивавшей платежную инфраструктуру для незаконного онлайн-гемблинга.

По данным правоохранителей, почти год обвиняемые осуществляли незаконные финансовые операции между онлайн-казино и их пользователями. Следствием установлено, что была выстроена схема, направленная на сокрытие реального назначения платежей и затруднение установления бенефициаров.

Старший следователь Виталий Матусевич сообщил, что «характер финансовых операций был скрыт от банков и Единого ЦУПИС».

По его словам, «внешне все выглядело как обычный перевод с карты на карту и легальная купля-продажа криптовалюты, что маскировало истинное предназначение денежных средств».

В ходе расследования установлены около 20 онлайн-казино, платежное сопровождение которых обеспечивали обвиняемые. Юридические лица операторов зарегистрированы за рубежом, преимущественно в Европе. Владельцев онлайн-казино установить не удалось, уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство.

По версии следствия, через организованную схему прошло 228 млн рублей. За проведение операций участники группы получали вознаграждение в размере 4% от суммы каждой транзакции.

У фигурантов дела изъяты 43 мобильных телефона, 5 ноутбуков, 400 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также 74 сим-карты. Значительная часть карт принадлежала несовершеннолетним жителям региона и гражданам ближнего зарубежья.

Обвинение предъявлено по 59 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, а также по статьям об организации и проведении азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных преступным путем. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Спортклан сообщал о приговоре в отношении россиянина, оформлявшего банковские карты для нужд онлайн-казино.

* Обеспечение приема и обработки переводов между игроками и оператором (передача данных, подтверждение операции, расчеты и зачисление средств).