Власти изъяли у турецких организаторов нелегального гемблинга $40 млн в криптовалюте

В результате проведения операции по задержанию организаторов незаконных азартных игр в Турции арестованы 46 подозреваемых в восьми провинциях страны, сообщает Daily Sabah. Рейд против нелегального гемблинга также привел к конфискации криптовалюты на общую сумму около $40 млн.

Согласно заявлению Главной прокуратуры Анкары, операция позволила арестовать членов базирующейся в турецкой столице преступной организации, которая была уличена в нарушении законодательства об азартных играх.

Было установлено, что подозреваемые выступали в качестве посредников, обеспечивающих перевод денег, полученных от незаконных ставок. Средства перенаправлялись на криптовалютные счета преступной организации Халила Фаляли, кипрско-турецкого бизнесмена, владеющего гостиницами и казино на Северном Кипре.

Фаляли обвинялся в незаконном букмекерском бизнесе, а также в отмывании денег. 8 февраля 2022 года мужчина был застрелен недалеко от своего дома в результате вооруженного нападения.

Проведение незаконных азартных игр помогло пополнить счета Фаляли, его жены и еще нескольких человек на более чем $134 млн. В настоящий момент власти заявили о конфискации порядка $40 млн криптоактивов. Однако, по словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, это только начало. Проводятся дальнейшие обыски.

Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей