В Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) сообщили о разоблачении одной из крупнейших лицензированных гемблинговых компаний, которая уклонилась от уплаты налогов на сумму 1,2 млрд гривен, что соответствует $32 000 000, передает Dev.ua.
По данным следствия, в этом виновна группа лиц из числа сотрудников компании, которая занималась организацией нелицензированных азартных игр через десятки сайтов-зеркал.
Кроме этого, для уклонения от уплаты налогов использовался мискодинг (манипуляции с подменой назначения платежей).
Изначально в БЭБ не указали название проштрафившейся компании, но сразу стало понятно, что речь идет об онлайн-казино Cosmolot, о чем и рассказали украинские СМИ.
Сообщается, что счета Cosmolot с находящимися там 700 млн гривен (около $18 000 000) арестованы. И известно, что досудебное расследование еще продолжается.
Представители гемблинг-компании успели отреагировать, указав на то, что Cosmolot не имеет отношения ни к каким сайтам-зеркалам.
Также было подчеркнуто, что компания является ответственным налогоплательщиком и только за 2023 год уплатила налогов на сумму 2,4 млрд гривен (почти $64 млн).
Из заявления Cosmolot следует, что компания намерена обжаловать в досудебном порядке безосновательное решение об аресте счетов и готова отстаивать свои права в суде.
К слову, несколькими днями ранее британский инвестор Cosmolot Арнульф Дамерау в социальных сетях упомянул, что компания испытывает системное давление со стороны силовых структур, а вероятной целью атаки является рейдерский захват.
