Как передает «Телеграф», украинское ООО «Спейсикс» (владелец онлайн-казино Cosmolot) с сентября 2021 года по февраль 2022 года вывело за границу порядка 5,4 млн евро (526 млн руб.).
Тем самым компания уклонилась от уплаты налогов и легализовала незаконные доходы, считают в Бюро экономической безопасности (БЭБ), которое ведет расследование уголовного дело против Cosmolot с мая прошлого года.
Что касается вышеуказанной суммы, то в БЭБ обнаружили два зарегистрированных в Великобритании платежа (2,76 млн евро и 2,64 млн евро соответственно), которые ООО «Спейсикс» перевело в адрес иностранных компаний KYCAID Limited и Splash Technology Limited.
Отмечается, что первая из указанных компаний специализируется на предоставлении услуг по идентификации личности, а вторая, как утверждается в материалах дела, прекратила деятельность еще в феврале 2014 года. И у БЭБ есть вопросы по обоим этим платежам.
Кроме того, выявлено бесчисленное количество сайтов-зеркал онлайн-казино Cosmolot, где проводятся азартные игры, и с доходов которых компания не платит налоги на территории Украины.
Для справки дополним, ООО «Спейсикс» стала первой в Украине компанией, получившей лицензию на игорную деятельность после легализации гемблинга в стране. Ранее рассказывали о том, что британский инвестор Арнульф Дамерау приобрел долю в казино Cosmolot.
