Джемиль Онал – экс-глава финансового отдела турецко-кипрского бизнесмена, владельца казино-курорта Les Ambassadeurs Hotel, Casino and Marina в Кирении (Северный Кипр) Халила Фаляли – был застрелен в четверг вечером в отеле на юге Нидерландов, сообщает Times of Malta.
Онал получил известность как разоблачитель незаконной игорной схемы с ежемесячным доходом в 75 млн евро, которую Фаляли практиковал на Мальте. Данной информацией финансист поделился во время нахождения в нидерландской тюрьме, будучи подозреваемым по делу об убийстве своего бывшего босса: Фаляли был убит на Северном Кипре три года назад, когда его автомобиль попал в засаду вооруженных людей.
В ходе 20-часового резонансного интервью Центру по исследованию коррупции и организованной преступности Онал рассказал, что Фаляли использовал Мальту в качестве базы для организации нелегальной букмекерской сети.
«Почему Мальта? Открытие компании на Мальте стоит 2 тыс. евро. Семья Фаляли могла дать доверенность с кипрской стороны и открыть компанию на Мальте через адвоката в течение одного дня. Как только вы открываете компанию, у вас появляются банковские счета и биткоины. На Мальте нет никаких проблем, когда вы обмениваете свои биткоины и вносите их на свой банковский счет. Именно так вы отмываете деньги», — утверждал Онал.
По информации, представленной Оналом, Фаляли был причастен к работе зарегистрированной на Кюрасао игорной платформы BeteBet (в 2017 году сайт попал в черный список в Турции, в 2019 году – на Кипре, в 2021 году – в Латвии). Тогда же экс-глава финансового отдела рассказал, что для увеличения доходов онлайн-бизнеса использовалась модель пирамиды, в которой доверенные лица контролировали группы игроков и получали комиссионные от денежных потоков.
После дачи интервью в феврале 2025 года Онал был освобожден из заключения. На данный момент неизвестно, связано ли его убийство с деятельностью по разоблачению нелегальной игорной схемы.
Напомним, в 2022 году турецкие власти сообщили о задержании организаторов незаконных азартных игр, которые перенаправляли средства от ставок на на криптовалютные счета организации Халила Фаляли.
