Сотрудники БК ОЛИМП в Казахстане обвиняются в участии в ОПГ

Сотрудники и учредители TOO “Alpha bet”, ТОО “БК Олимп KZ” и ТОО “Onlybet” (юрлица БК Олимп в Казахстане) предстали перед правосудием. Они обвиняются в участии в ОПГ (организованная преступная группировка), в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества. Судебный процесс стартовал в г. Алматы (Казахстан), сообщает издание Azattyq Ryhy.

Подробности

В декабре 2019 г. сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) наведались в гости к казахстанскому букмекеру Олимп. Как оказалось, это был отнюдь не дружеский визит.

В КНБ рассказали, что компания нелегально выводила деньги за пределы Казахстана.

За последние 6 лет права на бренд букмекера принадлежали трём юридическим лицам:

  • 2014 г. – 2017 г. – TOO "БК Олимп KZ";
  • 2017 г. – 2019 г. – ТОО “Alpha bet”;
  • с 2019 г. – ТОО “Onlybet”.

Обвинение утверждает, что сотрудники данных организаций выводили со счетов многомиллионные суммы. По итогу, по данным прокуратуры, государство недополучило 95 млрд тенге (17,1 млрд руб.).

На скамье подсудимых оказались 12 человек, но по уголовному делу проходят 18 персон. Некоторые на данный момент находятся в розыске. Например, Анарбек Жауыров, который является основателем казахстанской БК Олимп.

Анарбек Жауиров

Зато перед судом предстал его брат Жаныбек. Он является учредителем ТОО “БК Олимп KZ”. Помимо этого, он владеет большинством букмекерских точек в стране. По мнению прокурора, роль Жаныбека Жауырова в ОПГ состояла в том, что он давал поручения бухгалтерам обналичивать деньги.

А где основатель БК Олимп в Казахстане?

У Анарбека Жауырова сейчас всё хорошо. Предположительно, он сейчас находится в США и возвращаться в Казахстан в ближайшее время не планирует. Об этом можно прочитать тут.

Также некоторые российские издания пишут, что Анарбек уже успел приобрести элитное жильё в Москве.

А пока Анарбек Жауыров развлекается, судебное разбирательство приостановлено. Во время слушания его брату Жаныбеку стало плохо.

Рейтинг:
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(1 голос, в среднем: 5 из 5)

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей

Ваш комментарий ожидает утверждения