Разоблачение в деле Star Entertainment: вице-президент присвоил $9,7 млн и исчез

В скандальном деле о пригодности австралийского оператора казино Star Entertainment для получения лицензии в Сиднее обнаружена информация о крупной краже. В 2020 году старший вице-президент Star Entertainment по международному маркетингу Саймон Ким исчез с круглой суммой $9,7 млн, сообщает The Sydney Morning Herald.

Бывший генеральный директор Star Entertainment Мэтт Бекьер заявил 4 мая, что он узнал о предполагаемом преступлении только после того, как Ким «ушел в самоволку».

Обнародовали только сейчас

Факт присвоения денег оператора всплыл давно, но был озвучен только сейчас. В ходе расследования выяснилось, что связанный с джанкет-туризмом наркоторговец Куан Кой обвинил исполнительного директора Star Саймона Кима в краже денег.

Утверждается, что Ким выдал «фальшивую инструкцию по переводу» в джанкет Suncity (Макао). В результате деньги были отправлены на личный счет, контролируемый Кимом, а не Коем.

После исчезновения Кима и всплытия факта пропажи денег, Star рассчиталась с Коем.

В чем обвиняют Star?

Независимое управление по алкоголю и азартным играм Нового Южного Уэльса (Австралия) начало дело о пригодности Star к получению лицензии в Сиднее еще осенью 2021 года. С тех пор вскрылось немало подробностей, которые указывают, что VIP-направление бизнеса компании давно вышло из-под контроля.

Оказалось, что оператор был в курсе происходящих событий с 2019 года и даже проводил внутренние расследования в отношении некоторых сотрудников, однако ничего не сообщал регулятору.

Сейчас Star обвиняют в нарушении протоколов о борьбе с отмыванием денег в погоне за высокопоставленными клиентами, некоторые из которых были преступниками. Также оператора обвиняют в установлении деловых связей с группировками, имеющими связи с организованной преступностью, в том числе с Suncity. Компания также подозревается в неправомерном использовании китайских банковских карт и, возможно, уклонении от уплаты государственных налогов.

Кроме того, оператору вменяют в вину намеренную ложь игорным регуляторам. В ходе расследования были получены убедительные доказательства того, что Star позволила Suncity тайно управлять VIP-комнатой без торговой марки. Причем произошло это после того, как Бекьер объявил, что компания разорвала отношения с Suncity.