Крупный британский букмекер заподозрен в отправке VIP-игроков в офшоры для обхода налогов и лимитов

Комиссия по азартным играм Великобритании (UKGC) потребовала от одного из крупнейших букмекеров страны (название оператора не раскрывается) предоставить дополнительные финансовые документы после того, как компания случайно раскрыла сведения, указывающие на возможные операции с офшорными партнерами.

По данным The Guardian, букмекер, принимающий ежегодно миллиарды фунтов на ставки и спонсирующий крупные спортивные события, по ошибке включил в отчет для регулятора файлы с транзакциями, связанными с зарубежными структурами.

Данные были напечатаны белым текстом на белом фоне, однако сотрудники UKGC заметили их при проверке.

Эти сведения вызвали подозрения в существовании нелегальной схемы, через которую состоятельные британские игроки могли делать ставки за рубежом, обходя налоговые и регуляторные ограничения. В результате бюджет страны мог недополучить значительные суммы, а сами операции — не проходить обязательные проверки на предмет отмывания денег и защиты игроков.

UKGC проверяет, не направляла ли компания своих VIP-клиентов к офшорным партнерам, чтобы избежать строгих правил и лимитов.

Если это подтвердится, букмекеру грозит отзыв лицензии, а руководители могут лишиться личных разрешений на работу в индустрии.

После обнаружения ошибки компания обратилась к юристам и прекратила прямое взаимодействие с регулятором. Впоследствии UKGC потребовала предоставить детализированные данные по финансовым операциям. Хотя комиссия не раскрывает деталей проверки, известно, что внимание сосредоточено на связях между британской компанией и офшорными структурами, упомянутыми в документах.

При этом отследить на практике, кто стоит за офшорными игорными компаниями, крайне сложно: многие из них регистрируются в юрисдикциях с низкой прозрачностью, таких как Кюрасао или Анжуан. Представители букмекера отрицают какие-либо связи с офшорными операциями и утверждают, что им неизвестно о претензиях со стороны регулятора.

Ранее SportClan сообщал, что британский регулятор приостановил лицензию разработчика краш-игры Aviator.