«Когда гемблинг переходит в онлайн, это становится системой отмывания денег» — выводы журналистских расследований

^{Глобальная конференция по журналистским расследованиям, декабрь, 2025 год}

В Куала-Лумпуре (Малайзия) прошла Глобальная конференция по журналистским расследованиям 2025 года. В рамках сессии «Расследования онлайн-гемблинга» участники обсудили связи игорного бизнеса с отмыванием доходов и деятельностью транснациональных преступных группировок.

Спикеры отметили, что в ряде стран получение лицензий упрощено, что делает такие юрисдикции привлекательными для преступных структур. В качестве примеров были приведены Мальта и особенно Северная Македония.

Представитель македонской Лаборатории журналистских расследований Саска Цветковска заявила, что слабость регуляторных требований в ее стране обеспечивает «анонимность и уход от контроля для любого, кто хочет отмывать деньги от торговли наркотиками, торговли людьми и других преступлений».

После оформления лицензий преступные группы создают инфраструктуру для привлечения большого числа пользователей, поскольку объем ставок помогает маскировать финансовые потоки.

Как отметила Цветковска, в Северной Македонии выявлялись случаи давления на владельцев наземных игорных залов с требованием перейти на онлайн-платформы, находящиеся под контролем криминальных организаций.

Саска Цветковска рассказывает о связях онлайн-гемблинга с международной преступностью

Цветковска также сообщила, что ее команда фиксировала несоответствия между заявленной выручкой и фактической посещаемостью игорных залов, устанавливая камеры наблюдения рядом с ними. В отдельных случаях обычным людям, по ее словам, платили за совершение ставок для создания видимости активного денежного оборота.

Со-основатель итальянского проекта IrpiMedia Джулио Рубино отметил, что переход азартных игр в интернет упрощает схемы по легализации преступных доходов.

«Когда гемблинг переходит в онлайн, это становится системой отмывания денег», — сказал он.

По словам Рубино, в транснациональных операциях широко используются электронные кошельки и криптовалютные сервисы, которые позволяют обходить банковский контроль. Он подчеркнул, что в такой модели сами счета игроков по сути превращаются в кошельки, через которые можно скрывать движение средств.

Спортклан напоминает: в прошлом году европейские журналисты опубликовали расследование об участии 1xBet в организации матчей с участием подставных команд и несовершеннолетних. Букмекер отверг обвинения.