Государственная прокуратура Италии завершила предварительное расследование в отношении 34 человек, которые были причастны к проникновению в сектор онлайн-игр Мальты с целью отмывания нечестно полученных доходов мафиозных кланов через нелегальные ставки в азартных играх.
Расследование выявило, что сообщники итальянской мафии использовали игровую базу Мальты для участия в незаконных операциях с азартными играми в интернете и отмыванием денег. При этом для преступной деятельности использовались нелегальные гемблинг-сайты.
В связи с этим Управление по азартным играм Мальты (MGA) 11 ноября опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что законный бизнес острова не причастен к деятельности итальянской мафии: ни один из обвиняемых не имел никаких связей со структурами собственности гемблинг-компаний, лицензированных MGA.
«Власти Мальты поддерживают связь с местными и итальянскими властями и будут продолжать следить за любыми дальнейшими событиями», — говорится в заявлении.
В свою очередь итальянская прокуратура предупреждает, что азартные онлайн-игры стали любимым занятием мафиозных кланов наряду с незаконным оборотом наркотиков.
«Расследование показало, что «Коза ностра» интересуется миром подпольных ставок на спортивные события как каналом отмывания незаконных денег от другой преступной деятельности. Преступный бизнес уже давно дематериализован (физические записи заменяются безбумажной компьютеризированной системой) и чрезвычайно легко вовлекает другие страны, например Мальту», — сказал комиссар полиции Палермо Леопольдо Лариччиа.
По данным итальянских властей, у каждой мафиозной семьи сегодня есть свое контактное лицо, связанное с онлайн-гемблингом. Пять видных сицилийских бизнесменов уже арестованы (по одному фигуранту даже есть приговор суда — 18 лет тюрьмы) в связи с этой практикой. Все они имели тесные связи с Мальтой, и в совокупности их преступная деятельность оценивается примерно в €100 млн.
