Центробанк возобновил борьбу с банковскими переводами в адрес нелегальных казино

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди банкиров, положен конец негласному мораторию на отзывы лицензий со стороны Центробанка. И на это прямо указывает недавний отзыв лицензии у КИВИ Банка, который был замечен в проведении платежей в адрес нелицензированных букмекерских контор и казино.

В течение 2023 года Центробанк не наказывал российские кредитные организации отзывом лицензий. И эксперты отрасли связывали это с непростой экономической ситуацией, в которой Российская Федерация оказалась после введения санкций.

Теперь же этот этап считается пройденным, и одной из ключевых целей регулятора стало пресечение платежей в адрес нелегальных в РФ казино.

Сообщается, что после отзыва лицензии у КИВИ Банка Центробанк провел ряд встреч с представителями крупнейших банков, где регулятора интересовали операции, характерные для расчетов с нелегальными гемблинг-компаниями (подразумеваются платежи под видом переводов с карты на карту).

Банкирам настоятельно рекомендовали воздержаться от проведения таких операций — в противном случае повторения судьбы КИВИ Банка не избежать.

Также источник дополняет, что после отзыва лицензии у КИВИ Банка трафик «сомнительных платежей» сместился в страны СНГ. В первую очередь это Узбекистан и Таджикистан.

Посмотрим, удастся ли Центробанку «победить серый платежный трафик» и учтут ли банки все предостережения регулятора.

Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей