Российские пользователи нелегальных гемблинг-площадок могут оказаться вовлеченными в преступную деятельность. О рисках проведения расчетов с онлайн-казино предупредил Банк России.
Как отмечается в сообщении банковского регулятора, представители теневого бизнеса (онлайн-казино, криптообменники и другие нелегальные площадки) для маскировки незаконных платежей напрямую сводят своих пользователей с участниками преступной деятельности.
Так, например, игрок онлайн-казино уверен в том, что выигрыши поступают ему непосредственно от игорного оператора.
На практике же его банковские реквизиты могут передаваться покупателям запрещенных веществ, которые переводят необходимую сумму игроку в качестве оплаты за покупку наркотиков. В результате любитель азартных игр неумышленно может стать участником преступных расчетов.
Похожая схема применима и в отношении криптообменников, где организатор расчетов сводит покупателей криптовалюты с продавцами, потенциально связанными с финансированием терроризма или иной преступной деятельности. Таким образом, россияне, покупающие криптовалюту в нелегальном криптообменнике, рискуют оказаться замешанными в финансировании преступников.
Банк России обратил внимание граждан на то, что любое взаимодействие с нелегальным бизнесом сопряжено с высокими рисками: «Оно чревато репутационными потерями, приводит к блокировкам счетов и другим проблемам с банковским обслуживанием, но самое тяжелое – что клиент нелегальных сервисов может оказаться вовлеченным непосредственно в преступную деятельность. Мы рекомендуем гражданам не пользоваться услугами нелегальных интернет-площадок».
Ранее банковский регулятор сообщил об использовании нелегальными игорными операторами для расчетов корпоративных карт, оформленных на так называемые технические компании.
