Компания в сфере разработки решений для идентификации клиентов Sumsub опубликовала отчет о мошенничестве в сфере iGaming за I квартал 2024 года.
Наиболее популярными схемами мошенничества в индустрии азартных онлайн-игр стали бонусхантинг, мошенничество партнеров (аффилиатов), незаконные возвраты платежей, отмывание денег и захват учетных записей.
Доля отдельных типов мошенничества в общем объеме действий злоумышленников за I квартал не приводится, однако представлены данные по прошлому году.
В 2023 году самыми распространенными вариантами мошенничества выступали:
- бонусхантинг – 69,9%;
- отмывание денег – 9,9%
- мошенничество с платежными системами – 5,9%;
- незаконные возвраты платежей – 5,6%;
- арбитражные ставки (вилки) – 2,3%;
- другие типы мошенничества – 6,4%.
Странами-лидерами по числу гемблинг-мошенников в I квартале стали Бангладеш (8,5% от всех игроков), Индонезия (8,0% от всех игроков), Южная Корея (6,6% от всех игроков), Пакистан (6,1% от всех игроков), Босния и Герцеговина (6,0% от всех игроков).
Примечательно, что из всех перечисленных государств азартные игры имеют легальный статус только в Боснии и Герцеговине.
В отчете также отмечается, что участились попытки мошенничества в iGaming при прохождении верификации – с 0,4% в 2022 году до 1,1% в I квартале 2024 года. Приводится статистика по типам документов, используемым злоумышленниками для фейковых верификаций:
- ID-карты – 1,7%;
- водительские удостоверения – 0,7%;
- паспорта – 1,6%;
- виды на жительство – 1,4%.
В общем, по данным Sumsub, в период с 2022 по 2024 год количество случаев мошенничества в секторе iGaming увеличилось в среднем на 64% в годовом исчислении.
Ранее мы сообщали об отчете компании TransUnion, из которого следует, что более 10% онлайн-операций в гемблинг-индустрии США в 2023 году могли иметь мошеннический характер.
