Комиссия по контролю за азартными играми и казино австралийского штата Виктория возбудила дело о дисциплинарном взыскании в отношении казино Crown Resorts в Мельбурне. The Guardian сообщает, что инцидент будет рассмотрен на основании нового законодательства, дающего регулятору право налагать штрафы в размере до $100 млн.
Казино обвиняется в том, что разрешало китайским игрокам использовать карты China UnionPay для перевода денег в пользу собственного отеля – Crown Towers. Отель же выставлял клиенту ложный счет для оплаты проживания в номере. Клиент оплачивал данный счет и получал специальный ваучер, подтверждающий оплату. Затем в сопровождении сотрудника Crown игрок относил ваучер в казино и обменивал его на наличные или фишки.
Проведенное регулятором расследование показало, что казино начало практиковать данный метод в 2012 году. Это позволяло обеспеченным китайским игрокам обойти валютный контроль КНР, запрещающий вывод в иностранные юрисдикции более $50 тысяч в год. Всего VIP-клиенты смогли незаконно перевести из своей страны до $160 млн.
Также выяснилось, что работники Crown сообщали руководству казино о своих опасениях относительно того, что действия с ложными ваучерами похожи на отмывание денег. Однако компания прекратила использование противозаконного метода только в 2016 году после ареста сотрудников Crown на территории Китая. Их обвинили в незаконной рекламе азартных игр.
Аналогичные факты обнаружились в штате Новый Южный Уэльс, где идентичная схема действовала в казино Star. Игроки из Китая умудрились перевести на его счет порядка $900 млн.
