Австралийское правительственное агентство по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAС) подало в суд на оператора казино Star Entertainment, передает ABC.net.
В исковом заявлении регулятора упоминается, что оператор казино, начиная с 30 ноября 2016 г., бесчисленное количество раз нарушил местные законы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, позволив свыше 100 VIP-клиентам с высоким уровнем риска переводить миллиарды долларов через свои заведения в Брисбене, Сиднее и Голд-Косте.
В качестве примера СМИ указывают на джанкет-оператора Suncity Group под предводительством небезызвестного Элвина Чау, который на протяжении нескольких лет обеспечивал Star Entertainment притоком состоятельных клиентов. По утверждению AUSTRAC, оператор казино обязан был заинтересоваться происхождением денег хайроллеров.
О размере иска в отношении Star Entertainment пока нет никакой конкретики. Но уже понятно, что сумма может достигнуть космических масштабов.
По действующим австралийским правилам, за каждое допущенное нарушение оператору казино светит максимальный штраф в размере $22 млн.
При этом в материале источника уточняется, что речь идет о более чем 1500 нарушениях (и это минимум). Таким образом, Star Entertainment грозят штрафы в миллиарды долларов.
Напомним, что месяцем ранее Star Entertainment оштрафовали на $62 млн. Причина все та же — неспособность оператора препятствовать отмыванию денег в своих заведениях.
