Один из крупнейших российских банков — ВТБ — предлагает полностью запретить обслуживание дроперов (подставные лица, которых теневой бизнес использует для вывода средств) в банковских отделениях. Об этом 24 августа сообщает Прайм.
Заявление финорганизация сделала после того, как начальник департамента информбезопасности ЦБ РФ Вадим Уваров рассказал о том, что регулятор подготовил поправки в закон о национальной платежной системе. В частности, предлагается обязать банки перекрывать доступ к картам и интернет-банкингу всем подозрительным лицам (на основании созданной базы данных). Сейчас эта мера носит рекомендательный характер.
При этом регулятор не ограничивает возможность снятия наличных в отделениях банков, мотивируя это тем, что дропер никогда на это не пойдет, потому что такие операции требуют наличия паспорта.
Однако в ВТБ уверены, что контроль над дропами (и гражданами, и компаниями) необходимо ужесточать: если имя лица фигурирует в базе данных, значит нужно прекратить любое его обслуживание. Это поможет предотвратить обналичивание теневых средств, полагают в финорганизации.
Также ВТБ требует ужесточить процесс регистрации пользователей мобильной связи, чтобы минимизировать вероятность фишинга и использования подменных номеров.
Отметим, что российский Центробанк не первый год ведет активную борьбу с дропами, которых часто используют владельцы онлайн-казино для вывода средств.
