В отчете об обзоре рисков, подготовленном секретарем кабинета министров Фредом Матианги из Кении, отмечается, что мега-джекпоты букмекерских компаний представляют риск отмывания денег, а владельцы букмекерских контор легко могут отмывать миллионы долларов через свои компании.
«Доходы от ставок на спорт могут смешиваться со средствами, полученными преступным путем, и выдаваться за подлинные выигрыши с возможным сговором. Впоследствии деньги либо возвращаются синдикату, либо переводятся за пределы страны», — говорится в отчете.
Следующим шагом правительства может стать усиление регулирования и принуждение букмекеров раскрывать информацию о наличных деньгах, используемых для выплаты джекпотов. Текущий самый высокий джекпот в Кении составляет $ 2,1 млн.
Следует отметить, что в соответствии с кенийским законом об азартных играх от 2020 года букмекерские конторы не обязаны сообщать о любых подозрительных транзакциях в Центр финансовой отчетности (FRC) – орган, которому поручено отслеживать и сообщать о незаконных транзакциях. Тем не менее орган может по своему усмотрению отмечать подозрительных букмекеров. К примеру, в 2020 году FRC отметил букмекерскую компанию SportPesa как потенциальное прикрытие для отмывания денег. Компанию обвинили в переводе $ 280 млн с их местных счетов в оффшорные банки.
