Рассекречено название казино, которое недавно «накрыла» налоговая Украины

6 сентября Государственная фискальная служба Украины (ГФС) отчиталась о разоблачении международного нелегального казино с годовым оборотом $30 млн.

В пресс-релизе налоговики проинформировали, что «накрыли» киевский офис компании (без упоминания названия), основной деятельностью которой являлась организация и администрирование казино для рынков других государств, где такая деятельность запрещена законодательством.

Налоговая служба сообщила, что фирма использовала схему ввода-вывода денег посредством различных финансовых инструментов, включая криптовалюту. В итоге у компании получилось скрывать доход, полученный от организации казино.

Карты раскрыты

Изданию Ain.ua по опубликованным фотографиям с места обыска удалось идентифицировать, что помещение принадлежит компании SEO CORE. Данная фирма сотрудничает с международным игорным брендом Gamingtec.

Известно, что Gamingtec специализируется на разработке продуктов для казино и ставок на спорт. Помимо этого, компания занимается предоставлением платёжных решений и технической поддержки для различных гемблинг-компаний.

Источник также рассекретил название казино, которым якобы управляли из киевского офиса. Это казино BetTilt, которое функционирует во многих странах, включая Австралию, Индию, Японию, Канаду и Германию. Добавим, что на территории Украины данное игорное заведение не работает.

Любопытные детали

• За пару недель до обыска ТОВ “CEO CORE” получило от украинского гемблинг-регулятора (КРАИЛ) лицензирующий документ на право разрабатывать ПО для азартных игр.
• В сообщении ГФС несколько раз подчёркивается, что разоблачено нелегальное казино, которое работало на другие страны. Но дело в том, что раскрытие незаконных игорных заведений, оперирующих в других юрисдикциях, – это не область ГФС. Такими вопросами занимается киберполиция, которая в обысках не участвовала.
• Сотрудники ГФС предъявили решение суда на проведение обыска, где не фигурировало название SEO CORE. В документе присутствовал только адрес, где якобы осуществляется незаконная гемблинг-деятельность.

К слову, в SEO CORE усматривают в действиях ГФС коррупционную составляющую. В фирме подозревают, что обыски – это реакция на получение лицензии в КРАИЛ.