Сотрудники и учредители TOO “Alpha bet”, ТОО “БК Олимп KZ” и ТОО “Onlybet” (юрлица БК Олимп в Казахстане) предстали перед правосудием. Они обвиняются в участии в ОПГ (организованная преступная группировка), в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества. Судебный процесс стартовал в г. Алматы (Казахстан), сообщает издание Azattyq Ryhy.
Подробности
В декабре 2019 г. сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) наведались в гости к казахстанскому букмекеру Олимп. Как оказалось, это был отнюдь не дружеский визит.
В КНБ рассказали, что компания нелегально выводила деньги за пределы Казахстана.
За последние 6 лет права на бренд букмекера принадлежали трём юридическим лицам:
- 2014 г. – 2017 г. – TOO "БК Олимп KZ";
- 2017 г. – 2019 г. – ТОО “Alpha bet”;
- с 2019 г. – ТОО “Onlybet”.
Обвинение утверждает, что сотрудники данных организаций выводили со счетов многомиллионные суммы. В итоге, по данным прокуратуры, государство недополучило 95 млрд тенге (17,1 млрд руб.).
На скамье подсудимых оказались 12 человек, но по уголовному делу проходят 18 персон. Некоторые на данный момент находятся в розыске. Например, Анарбек Жауыров, который является основателем казахстанской БК Олимп.
Зато перед судом предстал его брат Жаныбек. Он является учредителем ТОО “БК Олимп KZ”. Помимо этого, он владеет большинством букмекерских точек в стране. По мнению прокурора, роль Жаныбека Жауырова в ОПГ состояла в том, что он давал поручения бухгалтерам обналичивать деньги.
А где основатель БК Олимп в Казахстане?
У Анарбека Жауырова сейчас всё хорошо. Предположительно, он сейчас находится в США и возвращаться в Казахстан в ближайшее время не планирует. Об этом можно прочитать тут.
Также некоторые российские издания пишут, что Анарбек уже успел приобрести элитное жильё в Москве.
А пока Анарбек Жауыров развлекается, судебное разбирательство приостановлено. Во время слушания его брату Жаныбеку стало плохо.
