Власти Канады подозревают, что преступники могут использовать операторов онлайн-гемблинга для отмывания доходов от производства и торговли опиоидным веществом фентанилом, сообщает CBC.
В оперативном предупреждении Центра анализа финансовых транзакций и отчетов Канады (Fintrac) отмечается наличие оснований для предположений о том, что злоумышленники вносят и снимают средства со счетов в онлайн-казино для маскировки доходов от незаконного оборота фентанила и других смертоносных опиоидов.
При этом в предупреждении Fintrac говорится не только о предположениях, но и о зафиксированных случаях использования схемы отмывания денег.
Уличенные в торговле фентанилом лица пополняли счета на платформах для азартных игр, а также выводили с них средства с помощью платежных систем, зарегистрированных в Канаде, Великобритании и на Мальте.
Выявить использование игорных платформ наркоторговцами удалось благодаря тому, что Fintrac ежегодно анализирует миллионы сообщений от банков, гемблинг-операторов, страховых и финансовых компаний для противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Ранее мы сообщали об использовании бельгийских лотерей для отмывания денег.
