Бельгийская Национальная лотерея и скретч-лотереи* активно используются злоумышленниками для отмывания денег. К такому выводу, как сообщает Casino Nieuws, пришли в подразделении финансовой разведки страны после проведения соответствующего исследования.
Преступники приобретают скретч-карты за наличные деньги. Выигрышные билеты затем обналичиваются, а полученные в результате операции средства не вызывают подозрений у компетентных органов. Похожая схема используется и в отношении Национальной лотереи.
В Бельгии доступна покупка специальных ваучеров за наличные деньги, которые затем могут быть активированы в онлайн-кабинете игрока на сайте Национальной лотереи. Таким образом, при покупке данных ваучеров и участии в розыгрышах обеспечивается конвертация нелегальных доходов в легальные.
Несмотря на то, что схема выглядит рискованной из-за вероятности проигрышей, потери преступников не так велики из-за больших объемов приобретаемых билетов. Кроме того, в ряде лотерей гарантируется возврат той или иной доли от затраченных средств. Так, например, при игре в лотерею Subito, стоимость билета которой составляет 10 евро, на долгосрочной дистанции обеспечивается возврат в среднем 73% от вложений участников розыгрышей. Такие лотерейные продукты выглядят крайне привлекательными для организованных преступных групп.
Напомним, ранее в Бельгии стартовало расследование в отношении экс-еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса — политик подозревается в отмывании денег через Национальную лотерею.
* Бестиражные лотереи, в которых игроку нужно только стереть защитный слой и мгновенно узнать наличие или отсутствие приза.
