Сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) сообщили о подозрении в отмывании денег бенефициарных владельцев и топ-менеджеров онлайн-казино, название которого в официальном пресс-релизе ведомства не указано. В то же время ряд источников, включая издание UNN и журналиста Евгения Плинского, утверждают, что речь идет о Pin-Up.
В ГБР уточнили, что в рамках проведенного в отношении игорного оператора расследования удалось документально подтвердить его связи с представителями Российской Федерации и российским капиталом, а также субъектами, внесенными в украинские санкционные списки.
Лица, связанные с Pin-Up, по данным ГБР, осуществляют предпринимательскую деятельность на территории России.
На основании собранных доказательств в отношении фактических бенефициарных владельцев онлайн-казино, его директора, владельца торговой марки и доменного имени также выдвинуты подозрения в пособничестве России.
По информации, опубликованной в телеграм-канале Плинского, конечными бенефициарами Pin-Up выступают россияне Дмитрий Пунин, Александр Матяшов и Иван Банников, а также украинцы Марина Ильина (жена Пунина) и Владимир Ильин (тесть Пунина).
Напомним, ранее ГБР добилось ареста принадлежащих Pin-Up $63 млн. Средства перешли в распоряжение Национального агентства по раскрытию активов (АРМА).
