За первые шесть месяцев 2024 года Банк ВТБ выявил и заблокировал более 1 тыс. дропов*, сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Добиться такого результата удалось благодаря мониторингу операций сомнительных пользователей продуктов и услуг банка. В ВТБ подчеркнули, что дропы использовались во множестве видов противозаконного бизнеса, включая сферу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. При проведении незаконных операций практиковались P2P-переводы, переводы через СБП (Система быстрых платежей), платежи по QR-кодам.
В кредитной организации рассказали, что вовлечение граждан в дроп-схемы проходит через социальные сети, мессенджеры и различные интернет-ресурсы. Популярностью среди мошенников-«дроповодов» пользуются школьники, студенты и уязвимые категории населения.
Эксперты считают, что в настоящее время на долю физлиц приходится более половины от всех незаконных финансовых операций. При этом, как отметили в ВТБ, рост их числа продолжается, в том числе за счет дропов.
В прошлом году система дроп-мониторинга ВТБ помогла задержать на счетах дропов более 1 млрд рублей, принадлежащих как клиентам ВТБ, так и других кредитных организаций.
Ранее мы сообщали о планах Центробанка по ускорению выявления дропов.
* Подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег.
