Владелец БК «Бетсити» Сергей Самсоненко попал под санкции США

США ввели санкции против бенефициарного владельца букмекерской конторы «Бетсити» Сергея Самсоненко, передает «РБ Бизнес» со ссылкой на документы министерства США.

Как следует из опубликованных документов, Сергей Самсоненко и его жена Ирина Самсоненко, имеющие гражданства РФ и Северной Македонии, пятью годами ранее приобрели земельный участок у македонского бизнесмена Йордана Камчева, который летом этого года оказался под санкциями США по обвинению в коррупции на западных Балканах.

Уточняется, что уже после завершения этой сделки Самсоненко давал показания в суде по делу Йордана Камчева и его матери, которых обвинили в отмывании денег.

Известно, что в 2021 году бенефициарный собственник «Бетсити» совершил несколько денежных переводов в адрес компаний Kamchev Konsalting и Orka Fajnans, которые были связаны с вышеупомянутым македонским предпринимателем. В свою очередь, Ирина Самсоненко в рассматриваемых сделках фигурировала в качестве посредника.

В итоге США ввели санкции против Сергея и Ирины Самсоненко за связь и финансовую поддержку Йордана Камчева. Помимо этого, под американскими санкциями оказалась букмекерская контора Betcity International DOO Skopje, собственниками которой являются Сергей Самсоненко и компания Orka Fajnans. Здесь стоит уточнить, что российская беттинговая компания «Бетсити» не имеет никакого отношения к указанному букмекеру.

Для справки: Сергей Самсоненко является владельцем 60%-й доли в компании-учредителе букмекера «Бетсити» (ООО «Бетсити»). На счету данной компании 99% доля букмекерской конторы, а оставшийся 1% принадлежит Раисе Самсоненко, являющейся матерью Сергея Самсоненко.

Поделиться
Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей