В Украине заочно арестовали руководителей «Айбокс Банка» из-за нелегального гемблинга
Детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) установлено, что лишившееся в 2023 году лицензии АО «Айбокс Банк» отмыло более 5 млрд гривен (более $120 млн) для нелегального гемблинга.
Трое подозреваемых из числа представителей банка объявлены в розыск, и для двоих из них (руководители различных департаментов банка) суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно). В отношении всех подозреваемых принимаются меры по их экстрадиции в Украину для привлечения к уголовной ответственности, сообщается на сайте БЭБ.
Как выяснили специалисты БЭБ, подозреваемые в связке с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискондинга (подмена назначения платежа). Для этого было создано порядка 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в «Айбокс Банке».
В дальнейшем игроки нелицензированных в Украине онлайн-казино переводили деньги на реквизиты упомянутых компаний для пополнения своих игровых счетов. Соответственно, в назначении платежа при этом фигурировали не азартные игры, а условные «Компьютерные услуги» или что-нибудь более оригинальное.
Теперь руководителям «Айбокс Банка» вменяются сразу две статьи из украинского уголовного кодекса: «Незаконная деятельность по организации азартных игр, лотерей», а также «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступных путем».
Лучшие бонусы
Betwinner промокод на бонус до 90 000 ₽ и 150 фриспинов
Активен до: 22.12.2026
Наш промокод CLAN777 в BETWINNER даёт на выбор 26250 ₽ к первому депозиту для ставок или казино-пакет до 90 000 ₽ и 150 фриспинов.
BETBOOM промокод на 10 000 рублей
Активен до: 31.12.2027
Активируй пять фрибетов до 10 000 рублей по актуальному промокоду BETBOOM при регистрации на сегодня.
Промокод БЕТ-М на 3000 ₽ на первые три депозита
Активен до: 22.12.2026
Больше на старте с BET-M: вводите промокод SPORTCLAN при регистрации и получите приветственный фрибет до 3 000 ₽
Промокод WINLINE для регистрации: фрибеты до 10к
Активен до: 22.12.2027
Приветственный бонус до 10 000 рублей, а постоянным игрокам — программы лояльности Бонус- и VIP-клубы.
БК Марафон промокод для бонусов 2026
Активен до: 01.06.2027
Промокод Марафонбет на фрибеты 11 111 ₽ или бонус за депозит до 25 000 ₽. Вводи при регистрации!
Реферальный код Polymarket для новых клиентов
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает доступ к двум бонусам Polymarket: конкурсу экспрессов Combo Cup и наградам Liquidity Rewards.
Промокод Мостбет для двойного бонуса
Активен до: 22.12.2026
Промокод дает новым игрокам спортивный бонус 125% на первый депозит до $400/€400 и 250 фриспинов.
Промокод Мелбет на сегодня для фрибета 30 000 рублей
Активен до: 31.12.2026
Вводи промокод Мелбет при регистрации, чтобы увеличить стартовый фрибет на 5000 рублей.
ПАРИ промокод при регистрации на 5000 рублей
Активен до: 31.12.2026
5 бесплатных ставок по 1000 рублей — просто вводи рабочий промокод на сегодня!
Бонус-клуб Винлайн 2026 — фрибеты 10 000 рублей за ставки
Активен до: 31.12.2026
Ежемесячные фрибеты на 10 000 рублей + бесплатные попытки в игре «Мины» на 90 000 рублей
