1 августа Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о прекращении действия лицензии и ликвидации «Конкорд Банка». Данный банк оставался последней коммерческой финансовой организацией в стране, которой разрешалось принимать платежи и переводы от гемблинговых компаний после национализации «Альфа Банка» в июле этого года.
НБУ в официальном заявлении объясняет, что данное решение принято в соответствии с нормами статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и обусловлено регулярными нарушениями законодательства, допущенными «Конкордом»: невыполнение требований по «предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения».
Указанные нарушения фиксировались НБУ по итогам проводимых проверок систематически на протяжении последних двух лет — «Конкорд» ранее неоднократно получал крупные штрафные санкции и письменное предупреждение, но ситуация не изменилась.
Местные СМИ сообщают, что банк также был замешан в незаконной деятельности при сотрудничестве с игорным бизнесом, а точнее, в применении схем мискодинга (изменении назначения платежей и переводов), благодаря которым гемблинговые компании уклонялись от уплаты положенных сумм налогов в бюджет.
Следует отметить, что на долю «Конкорд Банка» приходилось около четверти всех банковских операций, связанных с азартными играми.
