МВД в сотрудничестве с другими российскими структурами прорабатывает вопрос о введение уголовной ответственности для дропов – подставные лица, чьи данные/банковские карты используются для переводов и обналичивания денег. Об этом рассказал представитель МВД Роман Бубнов на круглом столе МИЦ «Известия».
Зачастую дропы даже не подозревают, что являются составной частью криминальной схемы. А если и подозревают, то знают, что уголовной ответственности удастся избежать. По словам Бубнова, мошенники для обналичивания преступных денежных средств обращаются за помощью к студентам, гастарбайтерам, маргиналам и безработным. Другими словами тех, кто нуждается в дополнительном заработке.
Сейчас в России по различным киберпреступлениям с использованием чужих персональных данных привлекают к уголовной ответственности по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Согласно предложению МВД, дропперство должно быть выделено в отдельный состав. К слову, максимальное наказание по указанной статье – 4 года лишения свободы плюс денежный штраф. Для членов организованных преступных групп всё серьёзнее – до 7 лет тюрьмы.
Применительно к гемблингу, дропы обычно используются нелицензированными онлайн-казино/букмекерами, которые пытаются скрыть истинный маршрут денежной транзакции. Например, игрок делает депозит на счет оффшорного казино. Сначала деньги поступают на счет дропа, и только потом осуществляется перевод в адрес казино. Такой же принцип наблюдается в обратном направлении (при снятии денежных средств со счета нелицензированного казино).
