В гемблинг-секторе Кюрасао наблюдается рост подозрительных транзакций

Управление финансовой разведки Кюрасао обнародовало отчеты о проведенной работе за 2016–2019 годы, сообщает Casino Nieuws. В документах содержится информация о количестве подозрительных транзакций, зафиксированных в различных отраслях экономики острова.

Большинство сигналов о подозрительных транзакциях на Кюрасао поступает от банков, сектор азартных игр стабильно занимает второе место. Более детально ситуация отображена в таблице.

Год

Количество уведомлений о подозрительных транзакциях, поступивших от игорного сектора

Общая сумма подозрительных транзакций (€)

2016 1321 22,7 млн
2017 9182 66 млн
2018 9521 69 млн
2019 7902 56,4 млн

Несмотря на определенное снижение сигналов и общей суммы подозрительных транзакций в 2019 году, нельзя однозначно говорить о том, что аналогичные тенденции преобладали в последнее время. Так, например, в 2015 году управлением финансовой разведки Кюрасао была получена информация о подозрительных операциях на сумму более €43 млн, после чего в 2016 году последовало значительное снижение. Вместе с тем уже в 2017 году количество уведомлений резко увеличилось, как и общая сумма проведенных сомнительных транзакций.

Кюрасао входит в состав Нидерландов и является одной из самых популярных гемблинг-юрисдикций в мире. В скором времени ожидается ужесточение регулирования азартных игр на острове.

Поделиться
Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей