Суд запросил у ФНС данные по транзакциям возможных дропов в БК PARI

Арбитражный суд Московской области в рамках дела по иску ИП Кирилла Елясова к букмекерской компании PARI удовлетворил ходатайство об истребовании дополнительных доказательств. 

Суд направил запрос в УФНС по Московской области, чтобы получить кассовые чеки и официальные данные по операциям, проведенным через Единый ЦУПИС на электронных средствах платежа (ЭСП), оформленных на нескольких физических лиц.

В определении указано, что в деле фигурируют два игрока: Никита Новожилов и Павел Галашов, на которых зарегистрированы используемые ЭСП. Суду требуется подтвердить фактическое движение средств по этим аккаунтам, через которые проводились крупные операции по депозитам и выплатам выигрышей. 

Из материалов следует, что транзакции осуществлялись через электронный кошелек и Систему быстрых платежей (СБП). Данные должны быть представлены налоговым органом до 20 января 2026 года. Следующее заседание назначено на 27 января.

В представленных суду данных заметны серии крупных однотипных пополнений:

• по ЭСП Новожилова в мае 2024 года зафиксированы три последовательные операции: 200 000, 200 000 и 300 000 рублей, совершенные в пределах двух часов, после чего последовали выплаты почти на 900 000 рублей;
• по ЭСП Галашова в октябре отмечены аналогичные пополнения номиналом 200–280 тысяч рублей с небольшими интервалами, также через электронный кошелек и СБП.

Подобная платежная динамика в отрасли обычно рассматривается как признак арбитражной активности и может указывать на нетипичное использование электронных средств платежа. 

Предположительно, БК PARI пытается установить, действительно ли указанные лица сами совершали эти операции или же выступали в роли дропов — номинальных владельцев счетов, через которых действовали третьи лица. 

Для проверки этого суд истребовал официальные фискальные данные, позволяющие установить фактических участников транзакций и подтвердить их корректность.