11 мая сразу пять штатов США обвинили метаказино Flamingo Casino Club в связях с Россией, мошенничестве и нарушении правил регистрации. Регулирующие органы штатов издали экстренные приказы о немедленном прекращении деятельности заведения и остановке продаж невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Пять штатов — это Алабама, Нью-Джерси, Техас, Кентукки и Висконсин.
Что за казино и причем здесь Россия?
По информации регулирующих органов, виртуальный клуб-казино Flamingo начал работать в России в марте и привлекал инвесторов путем продажи NFT, разрешая владельцам играть в азартные игры и вести свои проекты в метавселенной.
Тщательная проверка нового метазаведения началась практически сразу после его открытия. В конечном итоге следователям удалось отследить людей, стоящих за Flamingo, до Москвы.
Мошенники использовали поддельный адрес офиса, предоставляли номер телефона, который не обслуживается, скрывали свое местоположение.
Также мошенники использовали схожесть названия с законным отелем и казино Flamingo Las Vegas, которое в действительности не имеет «аффилированности» или партнерства с клубом казино Flamingo.
В чем обвиняют
Операторы предполагаемой аферы говорили инвесторам, что их средства будут использованы для строительства казино и развлекательного заведения в метавселенной Sandbox. Обещались стадионы, гостиницы, кинотеатры и даже собственная хоккейная команда. Никаких доказательств того, что полученные средства будут направлены именно на эти цели, не представлялось.
Также держателям NFT обещали, что они будут получать 50% прибыли, полученной от казино, в качестве пассивного дохода.
Компания еще больше привлекала посетителей, обещая розыгрыши Tesla и iPhone в рандомизированных лотереях.
В апреле операторы Flamingo Casino Club сообщили инвесторам, что ведут переговоры с рэпером Snoop Dogg о покупке участка земли в метавселенной Sandbox, но опять же: не было никаких доказательств того, что эти переговоры когда-либо велись.
При этом мета-казино никогда не регистрировало продажу своих NFT в советах по ценным бумагам и не отвечало на многочисленные запросы. По сути, торговало воздухом.
Ранее писали о том, как французские мошенники поставили на поток использование банкнот из покерных наборов.
