СМИ: Литовские финтех-компании обслуживали незаконные онлайн-казино в Европе

Литовское издание vz.lt провело собственное расследование и выяснило, что несколько литовских или связанных с Литвой финтех-компаний помогали незаконным в Европе онлайн-казино проводить финансовые операции по игровым счетам их клиентов.

В расследовании фигурируют 3 компании: Bitandpay, Kevin, Foxpay. Первая является резидентом Швейцарии, хотя до последнего времени главой проекта был литовец Альфонсас Амбразас. Две другие организации зарегистрированы в Литве.

При помощи сервиса Similarweb авторы расследования установили, что игроков нелегальных онлайн-казино (особенно клиентов из Германии и Нидерландов) при пополнении игрового счета переадресовывали в том числе на сервисы указанных компаний. Далее финтех-проекты обеспечивали проведение транзакций.

Bitandpay уже поспешили заявить, что они никак не замешаны в противоправной деятельности онлайн-казино. Хотя компания подтвердила, что имела деловые связи с Kevin и Foxpay.

Интересно, что косвенным подтверждением выводов расследования может служить комментарий немецкого игорного регулятора (GGL). Там пояснили, что в курсе существования всех трех финтех-проектов, так как они привлекли внимание регулятора «своей деятельностью, связанной с незаконными азартными играми».

Но могут ли компании быть подвергнуты санкциям или получить официальные обвинения, пока не ясно.

Недавно мы сообщали о том, что незаконные онлайн-казино также используют для проведения транзакций сервисы агрегатора такси.

Рейтинг:

Комментариев еще нет.

Оставить комментарий

Аватар. Не более 500кб
Оптимальный размер: 80х80 пикселей