Литовское издание vz.lt провело собственное расследование и выяснило, что несколько литовских или связанных с Литвой финтех-компаний помогали незаконным в Европе онлайн-казино проводить финансовые операции по игровым счетам их клиентов.
В расследовании фигурируют 3 компании: Bitandpay, Kevin, Foxpay. Первая является резидентом Швейцарии, хотя до последнего времени главой проекта был литовец Альфонсас Амбразас. Две другие организации зарегистрированы в Литве.
При помощи сервиса Similarweb авторы расследования установили, что игроков нелегальных онлайн-казино (особенно клиентов из Германии и Нидерландов) при пополнении игрового счета переадресовывали в том числе на сервисы указанных компаний. Далее финтех-проекты обеспечивали проведение транзакций.
Bitandpay уже поспешили заявить, что они никак не замешаны в противоправной деятельности онлайн-казино. Хотя компания подтвердила, что имела деловые связи с Kevin и Foxpay.
Интересно, что косвенным подтверждением выводов расследования может служить комментарий немецкого игорного регулятора (GGL). Там пояснили, что в курсе существования всех трех финтех-проектов, так как они привлекли внимание регулятора «своей деятельностью, связанной с незаконными азартными играми».
Но могут ли компании быть подвергнуты санкциям или получить официальные обвинения, пока не ясно.
Недавно мы сообщали о том, что незаконные онлайн-казино также используют для проведения транзакций сервисы агрегатора такси.
